مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در جوابیهای رسمی اعلام کرد که در پرونده چای دبش، گزارش مشکوک به پولشویی به شکلی بیسابقه ثبت و تحلیل شده است. این نهاد از تهیه ۱۱ گزارش مکتوب با بیش از ۱۰۰۰ برگ سند مستند و تقاطعگیری بیش از ۱۵ گیگابایت اطلاعات مالی خبر داد و بیش از ۸۰ هزار گزارش مشکوک به پولشویی را به قوه قضائیه ارسال کرد.
محورهای کلیدی پاسخ مرکز اطلاعات مالی
- ارسال ۱۱ گزارش مکتوب و بیش از ۱۵ گیگابایت داده مالی به قوه قضائیه
- شناسایی و معرفی اموال شبکه پولشویی برای توقیف
مرکز اطلاعات مالی با بهروزرسانی مداوم شاخصهای معاملات مشکوک و فهرست اشخاص پرخطر، توانسته در سالهای اخیر بیش از ۸۰ هزار گزارش مشکوک به پولشویی را از مؤسسات مالی و پرداخت استخراج کند.
گامهای بعدی برای تقویت کشف پولشویی
برای افزایش اثربخشی دستگاه مبارزه با پولشویی، وزارت اقتصاد به دو اقدام اساسی متعهد است:
- تدوین و ابلاغ مستمر مقررات و شاخصهای معاملات مشکوک
- گسترش دسترسی به بیش از ۴۴ سامانه اطلاعاتی و پیگیری اتصال به ۲۳ سامانه دیگر
با اجرای این برنامهها، تبادل اطلاعات میان نهادهای نظارتی و سرعت در شناسایی تراکنشهای مشکوک به پولشویی به مراتب بیشتر خواهد شد و ضعفهای دادهمحور در مبارزه با فساد اقتصادی به حداقل میرسد.
من فارغالتحصیل رشته روزنامهنگاری با گرایش هنر هستم و از کودکی به دنیای فیلم و موسیقی علاقه داشتم. فعالیت حرفهای خودم را از سال ۱۳۹۸ با یک وبلاگ شخصی در زمینه نقد فیلم و سریال آغاز کردم. پس از کسب تجربه، به عنوان نویسنده در مجلات و وبسایتهای مختلف سرگرمی مشغول به کار شدم و در حال حاضر، دبیر بخش هنری در یک مجله معتبر سرگرمی هستم. تلاش من این است که آخرین اخبار و رویدادهای هنری را به صورت جذاب و تحلیلی به مخاطبان ارائه دهم.