مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در جوابیهای رسمی اعلام کرد که در پرونده چای دبش، گزارش مشکوک به پولشویی به شکلی بیسابقه ثبت و تحلیل شده است. این نهاد از تهیه ۱۱ گزارش مکتوب با بیش از ۱۰۰۰ برگ سند مستند و تقاطعگیری بیش از ۱۵ گیگابایت اطلاعات مالی خبر داد و بیش از ۸۰ هزار گزارش مشکوک به پولشویی را به قوه قضائیه ارسال کرد.
محورهای کلیدی پاسخ مرکز اطلاعات مالی
- ارسال ۱۱ گزارش مکتوب و بیش از ۱۵ گیگابایت داده مالی به قوه قضائیه
- شناسایی و معرفی اموال شبکه پولشویی برای توقیف
مرکز اطلاعات مالی با بهروزرسانی مداوم شاخصهای معاملات مشکوک و فهرست اشخاص پرخطر، توانسته در سالهای اخیر بیش از ۸۰ هزار گزارش مشکوک به پولشویی را از مؤسسات مالی و پرداخت استخراج کند.
گامهای بعدی برای تقویت کشف پولشویی
برای افزایش اثربخشی دستگاه مبارزه با پولشویی، وزارت اقتصاد به دو اقدام اساسی متعهد است:
- تدوین و ابلاغ مستمر مقررات و شاخصهای معاملات مشکوک
- گسترش دسترسی به بیش از ۴۴ سامانه اطلاعاتی و پیگیری اتصال به ۲۳ سامانه دیگر
با اجرای این برنامهها، تبادل اطلاعات میان نهادهای نظارتی و سرعت در شناسایی تراکنشهای مشکوک به پولشویی به مراتب بیشتر خواهد شد و ضعفهای دادهمحور در مبارزه با فساد اقتصادی به حداقل میرسد.
لادن ثنائی
دبیر گروه فرهنگ و هنر
لادن ثنائی روزنامهنگار فرهنگی، منتقد هنری و پژوهشگر حوزه هنر است که بیش از ۱۵ سال در زمینه تولید محتوای فرهنگی، نقد آثار هنری و پوشش رویدادهای هنری فعالیت کرده است. نگاه تخصصی او بیشتر بر تحلیل هنر معاصر ایران، بررسی جریانهای هنری و مطالعه ارتباط میان هنر، جامعه و فرهنگ متمرکز است.
او دارای مدرک کارشناسی ارشد پژوهش هنر از دانشگاه هنر تهران و کارشناسی نقاشی از دانشگاه الزهرا است و در دورههای تخصصی نقد هنری، زیباییشناسی و مدیریت فرهنگی نیز حضور داشته است.
ثنائی فعالیت حرفهای خود را از اواخر دهه ۸۰ با انتشار یادداشتها و نقدهای هنری در رسانههای تخصصی آغاز کرد. در ادامه، با تهیه گزارشها و تحلیلهای فرهنگی درباره نمایشگاهها، جشنوارهها و جریانهای هنری، تجربه گستردهای در حوزه روزنامهنگاری هنر به دست آورد.
او از سال ۱۳۹۶ به عنوان دبیر گروه فرهنگ و هنر مجله خبری لادن فعالیت میکند و در هدایت محتوای فرهنگی این رسانه و انتشار مطالب تحلیلی درباره هنر معاصر نقش دارد.
حوزههای تخصصی لادن ثنائی شامل نقد هنرهای تجسمی، تحلیل آثار هنری، گزارشنویسی فرهنگی، گفتوگو با هنرمندان و بررسی روندهای فرهنگی و هنری جامعه است.
در فعالیتهای حرفهای خود، او تلاش میکند آثار هنری را در بستر تاریخی و اجتماعی آنها بررسی کند و با ترکیب دانش هنرشناسی و نگاه رسانهای، تحلیلهایی دقیق و قابل فهم برای مخاطبان ارائه دهد.
